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贸易洗钱与反洗钱研究
高增安著2011 年出版253 页ISBN：9787030314680本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...
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反洗钱 概念与规范诠释
王新著2012 年出版374 页ISBN：9787509333686本书深入剖析我国反洗钱的罪名体系与国际反洗钱标准的接轨与距离，着重对犯罪客体的归类，上游犯罪的立法技术选择等问题进行深入探讨，并提出完善的建议。...
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金融运行中的洗钱与反洗钱
李德，张红地著2003 年出版380 页ISBN：7810872540本书介绍了金融运行中的洗钱与反洗钱的基本理论，配合金融机构反洗钱规定而作。阐述了国际和中国洗钱与反洗钱理论及具体操作，并介绍了国际和中国在反洗钱方面的立法和主要措施。本书即可作反洗钱工作的理论培...
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青岛反洗钱探索与实践
王延伟主编；丁洪平，代靖副主编2013 年出版339 页ISBN：9787504967886本文集汇集了近年来青岛市反洗钱研究方面的体会，就法律体系建设、洗钱风险分析评价、监管实践研究、国际经验借鉴等内容，进行了不同层次和角度的理论探索和尝试，既有问题的揭示和反思，也有切实的对策和建议。...
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洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究
梅德祥著2017 年出版201 页ISBN：9787514180855金融行动特别工作组FATF 反洗钱与反恐怖融资新《40条建议》将风险为本方法作为指导世界各国反洗钱和反恐怖融资工作的首要原则，洗钱规模与洗钱的经济影响是洗钱风险重要内容，我国是（FATF）的正式成员之一，因此研...
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宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究
高增安著2017 年出版237 页ISBN：9787030539557本书首次界定了国家系统性洗钱风险，并结合国际反洗钱监管改革趋势进行了较系统、全面、深入的理论、实证与应用研究，相关成果对优化国家反洗钱资源配置、提升反洗钱监管工作的整体有效性、维护国家金融经济安...