控制洗钱及相关犯罪法律问题研究

本书对中外洗钱犯罪以及其他形式的犯罪进行研究，包括有组织犯罪，恐怖主义犯罪等。

中国洗钱案例评析

本书选取了近年来我国破获的108起典型洗钱案件进行类型分析，归纳总结我国目前洗钱犯罪的总体情况,分析我国洗钱犯罪的主要趋势和作案手法，有助于读者全面掌握我国目前洗钱犯罪的特征和关键点，为进一步有效地预...

洗钱

居住在香港的日本人工藤秋生，是混迹于金融圈的雅皮士，过着不愁吃穿、偶尔帮人做财务顾问的生活。一个新客户，丽子的出现，打乱了他一成不变的生活。 如何把5亿日元”洗钱”到海外？面对这位美貌女子的恳求，工藤将.....

中国外汇领域洗钱类型报告

本书对国内洗钱和恐怖融资的典型案例进行研究，归纳总结洗钱和恐怖融资活动的类型和趋势，为区域内金融机构、金融监管部门和执法司法部门的反洗钱工作提供指导。...

肮脏的交易-全球洗钱业不可告人的内幕

卧底特工 走进银行洗钱案的幕后

本书讲述当事人马组尔作为卧底特工潜入清洗黑钱的犯罪团伙内部，并捣毁银行犯罪团伙的真实经历。

美国社会治理新视点 美国亚裔青少年反吸烟手册 Aayat anti-smoking brochure

21世纪初，美国亚裔青年反吸烟会成立，该会始终致力于在青少年中宣传吸烟危害，推广禁烟运动，该运动得到了广大社区、学校的支持，并在青少年中取得了积极影响。本书作者在协会活动中也积累的大量感悟与经验，形成文.....

洗钱风险管理导论

本书包括洗钱与洗钱风险监测原理、金融机构的洗钱风险、特定非金融机构的洗钱风险、洗钱风险识别、可疑交易识别：法律框架与风险计算、洗钱可疑交易识别、风险为本的反洗钱监管、洗钱风险评估、洗钱风险控制...

实用金融业务英文写作

机构设计实用构思图册