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金融犯罪 有组织犯罪怎样洗钱 第2版
（法）玛丽－克里斯蒂娜·迪皮伊－达侬（Marie-Christine Dupuis-Danon）著；陈莉译2006 年出版252 页ISBN：7500075995本书为有关金融、司法、公安等机关工作人员防范国际金融洗钱犯罪起到一定借鉴作用。
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网络洗钱现状分析及对策研究
付雄著2012 年出版180 页ISBN：9787516107782本书从网络洗钱的特点出发，结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段，分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段，研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段...
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金融机构洗钱风险管理
反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著2014 年出版253 页ISBN：9787504974556本套系列教材分为《反洗钱文献选读》、《反洗钱国际标准与监管实践》、《反洗钱操作实务》、《金融机构洗钱风险管理》、《中国洗钱案例评析》五册。第一章，洗钱风险管理概论；第二章，金融机构洗钱风险识别和评...
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国际视角 洗钱渠道研究
《国际视角：洗钱渠道研究》编委会编2011 年出版297 页ISBN：9787504958792本书参考了2005年《美国洗钱威胁评估》一书的篇章结构，吸收了金融行动工作组自1996年以来历年的研究成果，归纳和总结了世界各国、尤其是西方发达国家最近几年来在国际洗钱渠道方面的最新研究心得，选择目前洗钱...
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防止洗钱及恐怖融资 银行监管实用提南
（美）沙塔内等著2010 年出版230 页ISBN：9787504956569本书涵盖了整个金融监管范畴，从监管目标范围到现场或非现场检验程序的设计和执行，从各国和国际反洗钱与打击恐怖融资当局的合作到制裁措置甚至强制手段。...
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内幕交易与洗钱 欧盟的法律与实践
（英）亚历山大著2011 年出版270 页ISBN：9787511818201本书对欧共体指令和15个成员国（截止到2004年5月1日的欧盟成员国 ）内幕交易规则进行比较研究。本书不仅表述各国立法的条文，而是着重进行分析和评论，将各国关于内幕交易的立法与欧共体指令相比较，也与其他国家的...
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洗钱内幕 谁在操纵日本地下金融
姚耀，（日）秋叶良和著2012 年出版297 页ISBN：9787511506528本书针对日本的洗钱现象，透过其外表分析本质，从洗钱的特征、手段、途径、过程、危害、影响等多个角度对洗钱之“秘”展开论述。通过摆事实、讲道理等方式对日本洗钱问题予以分析。所摆事实皆引证于公开报刊书...
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国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究
兰立宏，师秀霞著2016 年出版233 页ISBN：9787565326967本书从犯罪学、侦查学、网络安全与执法、刑法学、金融学、国际法学等多学科、多角度，对网络洗钱与恐怖融资犯罪的防控对策进行比较系统深入的研究，在具体剖析互联网支付系统、预付卡、虚拟货币等新支付方式所...