洗钱行为的识别与监管

本书深入研究经济金融全球化、金融电子化、网络化背景下洗钱行为的特点和趋势；探索洗钱行为的有效监管措施和手段，为我国反洗钱的宏观监管提供科学合理的政策建议。...

控制洗钱及相关犯罪法律问题研究

本书对中外洗钱犯罪以及其他形式的犯罪进行研究，包括有组织犯罪，恐怖主义犯罪等。

中国洗钱案例评析

本书选取了近年来我国破获的108起典型洗钱案件进行类型分析，归纳总结我国目前洗钱犯罪的总体情况,分析我国洗钱犯罪的主要趋势和作案手法，有助于读者全面掌握我国目前洗钱犯罪的特征和关键点，为进一步有效地预...

洗钱

居住在香港的日本人工藤秋生，是混迹于金融圈的雅皮士，过着不愁吃穿、偶尔帮人做财务顾问的生活。一个新客户，丽子的出现，打乱了他一成不变的生活。 如何把5亿日元”洗钱”到海外？面对这位美貌女子的恳求，工藤将.....

中国外汇领域洗钱类型报告

本书对国内洗钱和恐怖融资的典型案例进行研究，归纳总结洗钱和恐怖融资活动的类型和趋势，为区域内金融机构、金融监管部门和执法司法部门的反洗钱工作提供指导。...

肮脏的交易-全球洗钱业不可告人的内幕

卧底特工 走进银行洗钱案的幕后

本书讲述当事人马组尔作为卧底特工潜入清洗黑钱的犯罪团伙内部，并捣毁银行犯罪团伙的真实经历。

洗钱风险管理导论

本书包括洗钱与洗钱风险监测原理、金融机构的洗钱风险、特定非金融机构的洗钱风险、洗钱风险识别、可疑交易识别：法律框架与风险计算、洗钱可疑交易识别、风险为本的反洗钱监管、洗钱风险评估、洗钱风险控制...

警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪 公众版

本书用案例的形式，深入浅出地讲解了如何防范身边的洗钱陷阱，为大众提高反洗钱意识，远离洗钱犯罪活动提供了好的引导。

中外洗钱案例评析

本书由中国反洗钱监测分析中心集体编撰，是目前国内最权威机构编著的有关反洗钱研究的著作。中国反洗钱监测分析中心隶属于中国人民银行，虽然该机构成立的时间不长，但是在反洗钱研究方面取得了一定的成果。本书...