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中国反洗钱实务 2015年第7辑
反洗钱工作部际联席会议办公室编2015 年出版60 页ISBN：9787504982018《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析六大部分，共收录相关稿件十四篇。《中国反洗钱实务》注重理论分析...
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中国反洗钱实务 2016.11
反洗钱工作部际联席会议办公室编2016 年出版83 页ISBN：9787504988232《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱的现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，提高中国反洗钱的有效性。主要包...
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国际反洗钱行为与我国外汇领域反洗钱实践
初本德，杨德骅，师永彦编著2003 年出版124 页ISBN：7504932442本书包括两个部分：第一部分主要介绍国际反洗钱的现有法律规范体系和组织框架体系；第二部分主要介绍我国外汇领域反洗钱法规和反洗钱活动。...
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洗钱与银行业机构反洗钱
孟建华著2006 年出版190 页ISBN：7211053038本书介绍了洗钱现象的产生，反洗钱的界定，洗钱的危害，国际反洗钱组织的职能，我国反洗钱犯罪的现状与反洗钱斗争存在的问题，中国人民银行的反洗钱职能、业务等。...
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洗钱与反洗钱动态研究
何萍著2012 年出版315 页ISBN：9787511834102本书在全面收集国内外洗钱案例的基础上分析洗钱的方法和技巧，并对近年来中国发生的多起洗钱案件逐个剖析，通过文献研究、案例剖析、调查问卷等方法，客观地分析我国反洗钱工作的得失利弊，并提出完善和改进的建议...
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洗钱与反洗钱 跨国界跨世纪的交锋
马志毅著2009 年出版234 页ISBN：9787505118027本书回顾中国反洗钱战略实施状况，梳理国际领域反洗钱领域的合作，也反映了国际国内反洗钱合作的成果，面临的问题及应对之策。
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洗钱与反洗钱的金融学分析
李天德等著2008 年出版331 页ISBN：9787561441343本书共七章，从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱的运行机制进行全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定贡献。...