网络洗钱现状分析及对策研究

本书从网络洗钱的特点出发，结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段，分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段，研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段...

国际视角 洗钱渠道研究

本书参考了2005年《美国洗钱威胁评估》一书的篇章结构，吸收了金融行动工作组自1996年以来历年的研究成果，归纳和总结了世界各国、尤其是西方发达国家最近几年来在国际洗钱渠道方面的最新研究心得，选择目前洗钱...

反倾销、反补贴、保障措施典型案例 钢铁行业案例

本书通过对美国、欧盟反倾销、反补贴、保障措施的三个案例的分析，阐述了国外在全球经济一体化中是如何通过法律程序来保护本国产业的。

农民工反生产行为的形成机制与治理

本书在对绩效理论、劳动关系理论和心理学理论、反生产行为理论、歧视理论等深入思考和分析的基础之上，依据全国范围内农民工的调查数据，从引起农民工反生产行为的主要原因——雇佣歧视的角度，全方位探讨了农民...

国有商业银行改革探索 一家银行 两种机制

现代银行机制与管理

员工个人品牌对服务品牌忠诚的影响机制研究 基于传媒行业的实证分析

本书在充分借鉴前人研究成果的基础上，创造性地提出了员工个人品牌对于服务品牌忠诚的影响机制模型。具体而言，本文在前人研究的基础上，依据品牌理论、依恋理论、关系营销理论、顾客忠诚理论等，以品牌依恋作为中...

反跨境人口贩运法律制度与人口贩运被害人转介机制

跨境人口贩运被害人往往与婚姻移民、无人陪伴儿童、离散儿童、偷渡人口、滞留移民、无证件移民、无国籍人密切相关，形成混合移民。反跨境人口贩运法律制度有内容广泛性、兼具国际性的国内法、较强技术性、形...

国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究

本书从犯罪学、侦查学、网络安全与执法、刑法学、金融学、国际法学等多学科、多角度，对网络洗钱与恐怖融资犯罪的防控对策进行比较系统深入的研究，在具体剖析互联网支付系统、预付卡、虚拟货币等新支付方式所...

全球化视野下中国洗钱犯罪对策研究

洗钱是经济全球化时代社会危害最大、影响范围最广、科技含量最高的犯罪之一，国际社会已将其列为非传统性安全问题。本书了借鉴国际标准，结合了中国国情，介绍了全球化时代洗钱问题的演变与反洗钱工作现状，研究讨...