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卧底特工走进银行洗钱案的幕后

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罗伯特.马祖尔编著2010 年出版367 页ISBN：9787300114538
本书讲述当事人马组尔作为卧底特工潜入清洗黑钱的犯罪团伙内部，并捣毁银行犯罪团伙的真实经历。
美国社会治理新视点美国亚裔青少年反吸烟手册 Aayat anti-smoking brochure

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亚裔行动服务社（ASIA）编2015 年出版149 页ISBN：9787547504994
21世纪初，美国亚裔青年反吸烟会成立，该会始终致力于在青少年中宣传吸烟危害，推广禁烟运动，该运动得到了广大社区、学校的支持，并在青少年中取得了积极影响。本书作者在协会活动中也积累的大量感悟与经验，形成文.....
洗钱风险管理导论

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苗文龙等编著2017 年出版269 页ISBN：9787514188189
本书包括洗钱与洗钱风险监测原理、金融机构的洗钱风险、特定非金融机构的洗钱风险、洗钱风险识别、可疑交易识别：法律框架与风险计算、洗钱可疑交易识别、风险为本的反洗钱监管、洗钱风险评估、洗钱风险控制...
警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪公众版

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中国人民银行反洗钱局编2009 年出版13 页ISBN：9787504953476
本书用案例的形式，深入浅出地讲解了如何防范身边的洗钱陷阱，为大众提高反洗钱意识，远离洗钱犯罪活动提供了好的引导。
中外洗钱案例评析

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欧阳卫民主编2005 年出版312 页ISBN：7503657782
本书由中国反洗钱监测分析中心集体编撰，是目前国内最权威机构编著的有关反洗钱研究的著作。中国反洗钱监测分析中心隶属于中国人民银行，虽然该机构成立的时间不长，但是在反洗钱研究方面取得了一定的成果。本书...
洗钱犯罪侦查研究

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王鑫著2008 年出版315 页ISBN：9787811391527
本书共分五个部分十一章，对洗钱犯罪的现状、危害、成因进行了较深入的探讨，主要研究了洗钱犯罪的构成，洗钱罪的司法认定，洗钱犯罪的预防与控制，金融业与反洗钱，控制洗钱犯罪的国际和区域合作，并较深入全面地阐......
金融犯罪有组织犯罪怎样洗钱第2版

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（法）玛丽－克里斯蒂娜·迪皮伊－达侬（Marie-Christine Dupuis-Danon）著；陈莉译2006 年出版252 页ISBN：7500075995
本书为有关金融、司法、公安等机关工作人员防范国际金融洗钱犯罪起到一定借鉴作用。
洗钱魔女

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阿金著2002 年出版483 页ISBN：7806732020
女大学毕业生吕洁，在任山湾市工商支行秘书期间，不幸醉酒后被强奸，在警方将要破获此案时，吕洁接受了行长李山虎的私了条件，利用在异地注册公司的合法账户，从事起了为贩毒、走私、黑社会、贪官等犯罪分子，转移赃......
网络洗钱现状分析及对策研究

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付雄著2012 年出版180 页ISBN：9787516107782
本书从网络洗钱的特点出发，结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段，分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段，研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段...
金融机构洗钱风险管理

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反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著2014 年出版253 页ISBN：9787504974556
本套系列教材分为《反洗钱文献选读》、《反洗钱国际标准与监管实践》、《反洗钱操作实务》、《金融机构洗钱风险管理》、《中国洗钱案例评析》五册。第一章，洗钱风险管理概论；第二章，金融机构洗钱风险识别和评...