洗钱

本书主要介绍了日本金融领域内洗钱犯罪的各种现象及相应的防范措施，对于我国防范金融领域的犯罪行为具有借鉴意义。

洗钱犯罪的惩治与预防

中国洗钱犯罪类型学初探

中国洗钱犯罪类型学初探

洗钱

本书围绕毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动，生动地解释了“洗钱”这个说法的来源，参与这种活动的人群，参与“洗钱活动”的团体之间如何互相争斗，现代社会的罪犯们又是怎样拓展渠道，把来路不明的钱变成“光明正大”的财...

反倾销反补贴规则手册

本手册的出版目的是，为那些关注反倾销或反补贴起诉书的提交、调查以及随后可能出现的复审的公众提供一个非正式的指导。美国的反倾销和反补贴法规由美国国际贸易委员分和美国商务部联合执行。本书是一个非正...

洗钱犯罪与对策

本书分为：洗钱、有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关、国际反洗钱行动、反洗钱的国际合作、洗钱犯罪的侦查、洗钱的防范与立法六章。...

国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究

金融机构面临之洗钱挑战与对策

跨境洗钱犯罪研究

洗钱犯罪是当前的一个热点犯罪问题，本书力图对跨境洗钱犯罪作一个综合研究，在个案上以云南为例，强调对当前跨境洗钱犯罪中的对象、方式、危害及预测进行研究，并分析产生跨境洗钱犯罪的客观因素、主观因素及特殊...