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2011国家一级建造师资格考试要点备忘录丛书 建设工程法规及相关知识
太奇教育，北京兴宏程培训学校主编2011 年出版166 页ISBN：9787530439005本套书是一套针对国家一级建造师资格考试制作的考点备忘录丛书，将考点内容以图表的形式罗列出来，简单易懂，是备考人员复习的辅导书。
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金融机构反洗钱实用手册
马经主编2008 年出版392 页ISBN：7504948780本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述...
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中国反洗钱专题研究 2012
中国人民银行反洗钱局编2014 年出版387 页ISBN：9787504972699《中国反洗钱专题研究（2012）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...
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反洗钱可疑交易分析16讲
曹作义著2014 年出版333 页ISBN：9787504973153本书从金融机构实际操作出发，结合近年来公开报道的典型案例，剖析主要洗钱犯罪活动的资金交易特点，总结相应的识别分析技巧，并根据实践经验提出最佳操作，力争帮助金融机构实际工作人员解决或部分解决金融机构反洗...
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《中华人民共和国反洗钱法》释义
安建，冯淑萍，项俊波主编；全国人大常委会法工委，全国人大常委会预算工委，中国人民银行编写2006 年出版231 页ISBN：7010059160反洗钱是当今世界的共同话题，也是中国银行界近两年的工作重点，它与反商业贿赂和反腐倡廉紧密相联。中国人民银行反洗钱司也是在这种历史条件下成立的。近期，《中华人民共和国反洗钱法》即将出台，人行将以这本释...
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反洗钱与反恐融资指南
理查德·普拉特编2008 年出版221 页ISBN：9787504946447本书对反洗钱与反恐融资的几个必要措施进行了详细讨论：洗钱和恐怖主义融资刑罪化；洗钱和恐怖主义融资的风险；金融机构和非金融机构承担的反洗钱及反恐融资义务；对金融机构合规性进行独立审查；建立可疑交易报告制...
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中华人民共和国反洗钱法 最新版
中国法制出版社编2013 年出版76 页ISBN：9787509345986本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时，收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定，主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构...
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全国物业管理师资格考试用书 物业管理基本制度与政策 修订版
北京亚太教育研究院物业管理研究中心编写，咱还港，郑良雨主编2011 年出版215 页ISBN：7500849834物业管理师考试分四门课程，分别是《物业管理实务》、《物业管理基本制度与政策》、《物业经营管理》和《物业管理综合能力》。住房和城乡建设部负责组织考试，人力资源和社会保障部（原人事部）负责审核、监督。...
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机器学习与反洗钱 可疑金融交易智能甄别技术研究
汤俊著2007 年出版185 页ISBN：7560325084本书内容是利用机器学习理论和技术，结合系统复杂性理论和方法，以海量和复杂的金融交易数据中学习和识别客户金融交易的行为模式，从而发现那些明显偏离正常行为的范式的所谓离群模式，通过简法的判别算法，实现对涉...
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反洗钱系列丛书 金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告 2011-2012
冯菊平著，刘争鸣著2014 年出版727 页ISBN：9787504974679《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011～2012》包括FATF2011～2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG...