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防止洗钱及恐怖融资 银行监管实用提南
(美)沙塔内等著2010 年出版230 页ISBN:9787504956569本书涵盖了整个金融监管范畴,从监管目标范围到现场或非现场检验程序的设计和执行,从各国和国际反洗钱与打击恐怖融资当局的合作到制裁措置甚至强制手段。...
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金融机构反洗钱培训教程
王荣珍主编;崔建英,尚蕾副主编2010 年出版410 页ISBN:7203069294《金融机构反洗钱培训教程》共分五个部分:第一部分为基础知识,介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容;第二部分为管理知识,介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构建...
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银行业风险与防范机制研究
刘毅著2009 年出版362 页ISBN:9787504950635本书系统地论述了银行业风险的基本理论,分析了银行业风险的生成机理,对国内外银行业风险的现状及成因进行了深入的剖析,在此基础上,研究了银行业风险防范的评价系统。运用比较研究的方法,介绍分析了国内外银行业...
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