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全球金融犯罪 恐怖主义、洗钱与离岸金融中心
（美）马西安达罗（ D. Masciandaro）主编；周凯译2007 年出版219 页ISBN：7810886460本书是一本外文翻译图书。在当今世界，全球贩毒、恐怖活动猖獗，毒贩、恐怖分子为了展开活动，需要将非法赚来的钱或活动所需金钱通过全球金融系统来清洗干净。本书主要讲述了国际性金融组织如何反洗钱的，特别是反...
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金融犯罪 有组织犯罪怎样洗钱 第2版
（法）玛丽－克里斯蒂娜·迪皮伊－达侬（Marie-Christine Dupuis-Danon）著；陈莉译2006 年出版252 页ISBN：7500075995本书为有关金融、司法、公安等机关工作人员防范国际金融洗钱犯罪起到一定借鉴作用。
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审计在反腐败和反洗钱中的作用 亚洲审计组织第十次科研项目报告 下
审计署经济责任审计司编2016 年出版570 页ISBN：9787511926180本书是最高审计机关亚洲组织的研究项目——《利用审计查处欺诈和腐败：审计在反腐败和反洗钱中的作用》的研究主报告和22个国家的国别报告的结集。其主要内容包括：对腐败和洗钱现状的评价、对反腐败和反洗钱现...
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洗钱内幕 谁在操纵日本地下金融
姚耀，（日）秋叶良和著2012 年出版297 页ISBN：9787511506528本书针对日本的洗钱现象，透过其外表分析本质，从洗钱的特征、手段、途径、过程、危害、影响等多个角度对洗钱之“秘”展开论述。通过摆事实、讲道理等方式对日本洗钱问题予以分析。所摆事实皆引证于公开报刊书...
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