中国反洗钱报告 2010

本书为《中国反洗钱报告. 2010》的英文版，对我国2010年的反洗钱状况进行了全面回顾，包括反洗钱制度建设、反洗钱协调机制、反洗钱监管、反洗钱监测分析、洗钱案件查处、反洗钱国际合作以及反洗钱宣传与研讨培...

财产保险公司反洗钱理论与实务

国际社会对洗钱和反洗钱的认识经历了一个逐渐发展的过程。反洗钱的法律控制最早是从国内层面开始的，反洗钱的国内立法可追溯到20世纪70年代。由于洗钱问题的国际性，仅靠一个国家和少数国家的努力，并不能有效控...

审计在反腐败和反洗钱中的作用 亚洲审计组织第十次科研项目报告 上

反洗钱国际经验与借鉴

是一个充满探索和挑战的领域。为加强反洗钱人才队伍建设，更好地适应反洗钱工作的发展需要，上海总部反洗钱部门组织本部门及上海市外资金融机构的人才力量编写了此书。期间不仅查阅了大量的资料，总结国际反洗钱...

银行业流动性危机生成机制研究

本书研究了银行业流动性危机生成的机理，包括诱发因素、系统性传递、资产状况、宏观经济开放条件等。

卧底特工 走进银行洗钱案的幕后

本书讲述当事人马组尔作为卧底特工潜入清洗黑钱的犯罪团伙内部，并捣毁银行犯罪团伙的真实经历。

自律与他律 近代中国银行业风险防控机制研究（1897-1949）

商业银行股权激励机制研究

中国国有商业银行运行机制研究

凤凰涅槃：问题银行救助机制研究