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反洗钱系列丛书 金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告 2011-2012
冯菊平著，刘争鸣著2014 年出版727 页ISBN：9787504974679《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011～2012》包括FATF2011～2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG...
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中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国银行业监督管理法
2007 年出版27 页ISBN：7802161703本书为单行本，包含了中华人民共和国反洗钱法及中华人民共和国银行业监督管理法的法规全部内容。
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美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集
岳留昌编著2019 年出版472 页ISBN：9787504997463为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序...
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反洗钱国际学术研讨会论文集
张亦春主编2008 年出版302 页ISBN：9787561531334本论文集主要探讨反洗钱国际合作、博彩业洗钱以及中国经济转轨进程中与洗钱相关的重大理论和实践问题，在很大程度上反映了国内外反洗钱领域的最新研究成果和发展趋势。详细内容包括反洗钱国际合作的框架及途...
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精通反洗钱和反恐融资 合规性实践指南
（英）蒂姆·帕克曼（TIMPARKMAN）著；蔡真译2014 年出版313 页ISBN：9787115342348本书作者根据自身的多年实践与研究经验，为读者介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中具体就洗钱和恐怖活动融资的界定，反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架...
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中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期
李东荣著2012 年出版89 页ISBN：9787504966568本书对2011年中国反洗钱情况进行了总结与统计，展现了中国反洗钱工作的成效。内容包括反洗钱工作综述、反先前监管、反洗钱监测分析与洗钱案件查处、洗钱类型和典型案例分析、统计资料等。...
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银行保密法 反洗钱检查手册
美国联邦金融机构检查委员会等编2009 年出版311 页ISBN：9787504952493本书是美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《〈银行保密法案〉（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》的中文译本，由中国人民银行广州分行组织人员翻译而成的，目的是为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱（BSA/AML）和海外资......
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新三板实务操作与案例精解 规则解读、问题汇总、典型案例、操作指引 实用问题版
平云旺著2016 年出版368 页ISBN：9787509368473本书主要从三个方面对新三板进行了解读，首先是概念性和常识性的知识，书中对新三板各个方面的知识点都作了一定的详解，包括新三板的概念，新三板的作用，新三板的发展历史，新三板的参与主体、新三板的一些规则体系.....
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中国反洗钱报告 2010
中国人民银行反洗钱局编2011 年出版112 页ISBN：9787504962652本书为《中国反洗钱报告. 2010》的英文版，对我国2010年的反洗钱状况进行了全面回顾，包括反洗钱制度建设、反洗钱协调机制、反洗钱监管、反洗钱监测分析、洗钱案件查处、反洗钱国际合作以及反洗钱宣传与研讨培...
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商业银行反洗钱有效性评价
张成虎，王宝运，孙陵霞著2015 年出版259 页ISBN：9787509640067本书在系统阐述商业银行在国家反洗钱中的核心地位与作用，梳理商业银行反洗钱有效性的国内外文献及其现状的基础上，深入剖析了商业银行反洗钱有效性的基本理论与方法，通过问卷调查分析了影响商业银行反洗钱的关...