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中国银行业法律合规前沿问题研究 第2辑
中国银行业协会编2013 年出版243 页ISBN:9787504967312本书是为了促进银行业依法合规、健康平稳地发展,中国银行业协会法律工作委员会根据各会员单位关注的热点、焦点问题于2010~2012年立项研究了六个科研课题,即:电子支付与银行业务发展法律问题报告、中国银行业跨...
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN:97875049717912013年2月,金融行动特别工作组(FATF)发布了新的互评估方法,是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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