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金融机构反洗钱实用手册
马经主编2008 年出版392 页ISBN：7504948780本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述...
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反洗钱可疑交易分析16讲
曹作义著2014 年出版333 页ISBN：9787504973153本书从金融机构实际操作出发，结合近年来公开报道的典型案例，剖析主要洗钱犯罪活动的资金交易特点，总结相应的识别分析技巧，并根据实践经验提出最佳操作，力争帮助金融机构实际工作人员解决或部分解决金融机构反洗...
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《中华人民共和国反洗钱法》释义
安建，冯淑萍，项俊波主编；全国人大常委会法工委，全国人大常委会预算工委，中国人民银行编写2006 年出版231 页ISBN：7010059160反洗钱是当今世界的共同话题，也是中国银行界近两年的工作重点，它与反商业贿赂和反腐倡廉紧密相联。中国人民银行反洗钱司也是在这种历史条件下成立的。近期，《中华人民共和国反洗钱法》即将出台，人行将以这本释...
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反洗钱与反恐融资指南
理查德·普拉特编2008 年出版221 页ISBN：9787504946447本书对反洗钱与反恐融资的几个必要措施进行了详细讨论：洗钱和恐怖主义融资刑罪化；洗钱和恐怖主义融资的风险；金融机构和非金融机构承担的反洗钱及反恐融资义务；对金融机构合规性进行独立审查；建立可疑交易报告制...
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中华人民共和国反洗钱法 最新版
中国法制出版社编2013 年出版76 页ISBN：9787509345986本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时，收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定，主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构...
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金融业反洗钱国际标准导读 汉英对照版
张建军主编；文善恩副主编2007 年出版448 页ISBN：9787505865020反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、及BCBS、ISOCO、IAIS发布了一系列反洗钱和反洗钱融资建议、标准和指引文件，这些文件不仅反映了有关国际公约的要求，而且凝聚了有关专家长期研究的成果，已经成为国际公认的反洗...
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美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集
岳留昌编著2019 年出版472 页ISBN：9787504997463为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序...
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反洗钱国际学术研讨会论文集
张亦春主编2008 年出版302 页ISBN：9787561531334本论文集主要探讨反洗钱国际合作、博彩业洗钱以及中国经济转轨进程中与洗钱相关的重大理论和实践问题，在很大程度上反映了国内外反洗钱领域的最新研究成果和发展趋势。详细内容包括反洗钱国际合作的框架及途...
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精通反洗钱和反恐融资 合规性实践指南
（英）蒂姆·帕克曼（TIMPARKMAN）著；蔡真译2014 年出版313 页ISBN：9787115342348本书作者根据自身的多年实践与研究经验，为读者介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中具体就洗钱和恐怖活动融资的界定，反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架...
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反洗钱法律文献比较与解析
陈浩然著2013 年出版269 页ISBN：9787309098600本书分析了全球范围内与洗钱问题有关的刑事犯罪、有组织犯罪集团、恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散等问题，从国际公约和国内法的发展、演变分析反洗钱行动的变化与国际社会应对大规模犯罪问题的政策原则的演...