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反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》 中英文本
公安部经济犯罪侦查局译2003 年出版128 页ISBN：7501430292本书是国际反洗钱组织金融行动特别工作组制订的反洗钱《40条建议》，内容涉及立法、司法、金融、律师、房地产、会计、公正等部门和行业反洗钱工作。...
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反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本
反洗钱金融行动工作组编；国家外汇管理局反洗钱课题组译2005 年出版359 页ISBN：7802160448本书是由专业国际反洗钱组织所作的2003年至2004年的工作报告，对我国的反洗钱工作具有重要参考价值。
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银行业金融机构反洗钱工作指南
中国人民银行编写2007 年出版50 页ISBN：7010066329为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工...
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金融机构反洗钱实用手册
马经主编2008 年出版392 页ISBN：7504948780本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述...
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中国反洗钱专题研究 2012
中国人民银行反洗钱局编2014 年出版387 页ISBN：9787504972699《中国反洗钱专题研究（2012）》收录了反洗钱工作最新研究成果，反映了中国反洗钱从业人员从立法、监管、风险分析、绩效以及经验借鉴方面对我国反洗钱工作的思考与提升。反洗钱体系是中国近年来努力建设的新机制...
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反洗钱可疑交易分析16讲
曹作义著2014 年出版333 页ISBN：9787504973153本书从金融机构实际操作出发，结合近年来公开报道的典型案例，剖析主要洗钱犯罪活动的资金交易特点，总结相应的识别分析技巧，并根据实践经验提出最佳操作，力争帮助金融机构实际工作人员解决或部分解决金融机构反洗...
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《中华人民共和国反洗钱法》释义
安建，冯淑萍，项俊波主编；全国人大常委会法工委，全国人大常委会预算工委，中国人民银行编写2006 年出版231 页ISBN：7010059160反洗钱是当今世界的共同话题，也是中国银行界近两年的工作重点，它与反商业贿赂和反腐倡廉紧密相联。中国人民银行反洗钱司也是在这种历史条件下成立的。近期，《中华人民共和国反洗钱法》即将出台，人行将以这本释...
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中华人民共和国反洗钱法 最新版
中国法制出版社编2013 年出版76 页ISBN：9787509345986本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时，收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定，主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构...
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金融业反洗钱国际标准导读 汉英对照版
张建军主编；文善恩副主编2007 年出版448 页ISBN：9787505865020反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、及BCBS、ISOCO、IAIS发布了一系列反洗钱和反洗钱融资建议、标准和指引文件，这些文件不仅反映了有关国际公约的要求，而且凝聚了有关专家长期研究的成果，已经成为国际公认的反洗...