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中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期
李东荣著2012 年出版89 页ISBN：9787504966568本书对2011年中国反洗钱情况进行了总结与统计，展现了中国反洗钱工作的成效。内容包括反洗钱工作综述、反先前监管、反洗钱监测分析与洗钱案件查处、洗钱类型和典型案例分析、统计资料等。...
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反洗钱机制研究 中国人民银行广州分行反洗钱调研报告文集
匡建国主编2006 年出版335 页ISBN：7306026755本书从不同的角度深入探讨了当前反洗钱工作中存在的热点和难点问题。分反洗钱工作研究、反洗钱法律研究、反洗钱一体化监管研究等十一个专题，具有较高的参考价值和指导意义。...
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中国银行业法治建设报告 2015
中国银行业监督管理委员会编2017 年出版114 页ISBN：9787516204115本书是中国银行业2015年度的法治建设报告，由中国银监会编写而成。全书共分九个部分：全面贯彻落实十八届四中全会精神；全面提升立法质量；加快推进依法行政；推进依法合规经营；依法支持实体经济发展；保护银行业消......
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