金融机构反洗钱实用手册

本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述...

反洗钱调查实用手册

反洗钱法规实用手册

本书共分三部分。第一部分为反洗钱法律法规，收录了目前为止中国国内有关反洗钱方面最权威的法律和规定；第二部分为法规文件；第三部分为其他文件。...

中华人民共和国反洗钱法实用手册

本书分两部分：《中华人民共和国反洗钱法》原文及释义，国内外有关反洗钱法律法规选粹。

反洗钱法规实用手册 2014

本书系中国人民银行反洗钱局编写，苏宁副行长任主编的实用类工具参考手册。本书是反洗钱局根据工作实践，采编的第一手资料，共分为三大部分。第一部分为反洗钱法律法规，收集了到目前为止国内有关反洗钱方面的重要...

洗钱与银行业机构反洗钱

本书介绍了洗钱现象的产生，反洗钱的界定，洗钱的危害，国际反洗钱组织的职能，我国反洗钱犯罪的现状与反洗钱斗争存在的问题，中国人民银行的反洗钱职能、业务等。...

金融机构反洗钱规定及其配套规定

本书收入了国家有关反洗钱的法律、法规、规章等规范性文件。

金融运行中的反洗钱

本书概述了洗钱与反洗钱的基本知识，以及对于洗钱犯罪的处罚；介绍了反洗钱的操作程序和反洗钱的国际合作等。

金融运行中的洗钱与反洗钱

本书介绍了金融运行中的洗钱与反洗钱的基本理论，配合金融机构反洗钱规定而作。阐述了国际和中国洗钱与反洗钱理论及具体操作，并介绍了国际和中国在反洗钱方面的立法和主要措施。本书即可作反洗钱工作的理论培...

银行业金融机构反洗钱工作指南

为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工...