大额和可疑资金交易监测分析实务

本书为反洗钱培训教材。

“内幕交易”的法律透视 理论研究与案例分析

本书内容包括：内幕交易的构成要素，内幕交易禁止在经济学界的争论与学说，法律禁止内幕交易的理论与学说及其归责原则，控制内幕交易的相关制度等。...

企业会计准则 关联方关系及其交易的披露：阐释·分析·审计操作指南

反洗钱可疑交易分析16讲

本书从金融机构实际操作出发，结合近年来公开报道的典型案例，剖析主要洗钱犯罪活动的资金交易特点，总结相应的识别分析技巧，并根据实践经验提出最佳操作，力争帮助金融机构实际工作人员解决或部分解决金融机构反洗...

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易 典型案例解析

本书以案例解析的形式介绍了金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的方法、识别关键点、操作步骤等，图文并茂，语言精炼。通过案例详细介绍了地下钱庄洗钱、腐败洗钱、毒品洗钱、走私洗钱、诈骗洗钱、非法集资...

信用卡交易的民法分析

本书提出四边形法律关系之架构与混合法律关系说，以解决大陆法系信用卡法律关系理论之迷团。本书认为，在现代信用卡交易中，信用卡法律关系为四边形的架构，并非传统观点认为的三边形的架构，而信用卡基本之法律关系...

转型期政策执行治理结构选择的交易成本分析 以乡镇煤矿管制政策为例

本书以理论分析为起点，以实证研究为支撑，以交易成本理论为基础，借鉴和吸收委托代理、资源依赖等理论观点，详细分析了“政策执行鸿沟”产生的内在机制，从中央政府的角度分析了中央政府是如何选择不同的治理结构来...

电子商务与交易安全 网络商务环境中的技术与法律问题

欧盟海运碳排放交易机制的国际法分析

《联合国气候变化框架公约》规则体系并没有将国际海运纳入调整范畴，而是要求缔约国通过国际海事组织寻求合作以解决海运温室气体排放问题。尽管国际海事组织已经以《防止船舶污染海洋公约》修正案的形式对海...

机器学习与反洗钱 可疑金融交易智能甄别技术研究

本书内容是利用机器学习理论和技术，结合系统复杂性理论和方法，以海量和复杂的金融交易数据中学习和识别客户金融交易的行为模式，从而发现那些明显偏离正常行为的范式的所谓离群模式，通过简法的判别算法，实现对涉...