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洗钱与反洗钱的金融学分析
李天德等著2008 年出版331 页ISBN：9787561441343本书共七章，从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱的运行机制进行全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定贡献。...
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避税反避税理论与实务
古建芹著2002 年出版305 页ISBN：7810288245本书介绍了避税的概念、产生和发展、种类、方法，避税的主要法律依据，企业避税方式，个人避税方式，税法中的反避税，税收征收管理中的反避税。...
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保险稽查审计指引 第8号 反洗钱分册 2012
中国保险监督管理委员会颁布2012 年出版267 页ISBN：9787509539613本书系统介绍了对反洗钱业务开展稽查审计工作的主要方法和实务操作规范等。从应用角度出发供读者参考使用。
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：97875049717912013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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