洗钱

本书主要介绍了日本金融领域内洗钱犯罪的各种现象及相应的防范措施，对于我国防范金融领域的犯罪行为具有借鉴意义。

洗钱

居住在香港的日本人工藤秋生，是混迹于金融圈的雅皮士，过着不愁吃穿、偶尔帮人做财务顾问的生活。一个新客户，丽子的出现，打乱了他一成不变的生活。 如何把5亿日元”洗钱”到海外？面对这位美貌女子的恳求，工藤将.....

卧底特工 走进银行洗钱案的幕后

本书讲述当事人马组尔作为卧底特工潜入清洗黑钱的犯罪团伙内部，并捣毁银行犯罪团伙的真实经历。

洗钱魔女

女大学毕业生吕洁，在任山湾市工商支行秘书期间，不幸醉酒后被强奸，在警方将要破获此案时，吕洁接受了行长李山虎的私了条件，利用在异地注册公司的合法账户，从事起了为贩毒、走私、黑社会、贪官等犯罪分子，转移赃......

黑金卧底 洗钱 恐怖活动融资 金融诈骗 一部有关罪与罚的潜伏传奇

国际商业信贷银行（BCCI）洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国史上最骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗案”。美国特工罗伯特·马祖尔伪装成一名富有的商人，精心布下重重诱饵，暗中调查麦德林贩...

中华文史知识实用手册

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新农村实用对联手册

本书汇集了适宜乡镇、农村各种行业实用的新春联。